27 مارس 2021
(MENAFN)صرح المكتب التنفيذي للتصدي لغسل الأموال ودعم الإرهاب في الإمارات، بوضع أنظمة التقنية للترصّد للجرائم المالية، عن طريق دراسة وجمع المعلومات وفحصها ودراستها ومن ثم إرسالها للسلطات المختصة، لاتباع السياسات المهمة.
حيث تتضمن هذه الأنظمة برنامج (goAML) لدراسة البيانات المصرفية المشبوهة وتحليلها وأخذ الإجراءات القانونية حولها، وبرنامج (IEMS) للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص، وجهات إنفاذ واتباع القانون في الدولة، وبرنامج “فوري تيك” الذي يسمح اتباع السياسات الفورية التي تتعلق حول الأمور المالية المتعلقة بمكافحة تفشي أسلحة الدمار الشامل.
بالإضافة إلى وجود منصة “نظام الجمركي الموحد” الإلكترونية الموحدة، تحت أفضل المعايير العالمية، التي ستساعد في المدى البعيد على تيسير التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع ومنع عمليات التهريب في الدولة.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد