اخبار المالية

الإمارات تطلق أنظمة تقنية متخصصة لمواجهة غسيل الأموال

27 مارس 2021

(MENAFN)صرح المكتب التنفيذي للتصدي لغسل الأموال ودعم الإرهاب في الإمارات، بوضع أنظمة التقنية للترصّد للجرائم المالية، عن طريق دراسة وجمع المعلومات وفحصها ودراستها ومن ثم إرسالها للسلطات المختصة، لاتباع السياسات المهمة.

حيث تتضمن هذه الأنظمة برنامج (goAML) لدراسة البيانات المصرفية المشبوهة وتحليلها وأخذ الإجراءات القانونية حولها، وبرنامج (IEMS) للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص، وجهات إنفاذ واتباع القانون في الدولة، وبرنامج “فوري تيك” الذي يسمح اتباع السياسات الفورية التي تتعلق حول الأمور المالية المتعلقة بمكافحة تفشي أسلحة الدمار الشامل.
بالإضافة إلى وجود منصة “نظام الجمركي الموحد” الإلكترونية الموحدة، تحت أفضل المعايير العالمية، التي ستساعد في المدى البعيد على تيسير التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع ومنع عمليات التهريب في الدولة.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد