اخبار المالية

البحرين تنقل ملف المركزي الإيراني إلى المحاكمة الجنائية بتهم غسيل الأموال

19 مايو 2021

(MENAFN)أشارت النيابة العامة البحرينية، يوم الثلاثاء 18 من شهر مايو، بأنها نقلت ملف “بنك المستقبل” والبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى إلى المحكمة الجنائية بتهم حول غسيل الأموال والتحايل على العقوبات.
حيث صرّح النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، بأنه باشر التحقيقات المكثفة التي تقوم بها النيابة العامة البحرينية حول جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي “بنك المستقبل” بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المتعلّقة بها، والتي حدثت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، فقد تم إظهار ممارسات مصرفية أخرى تمت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى “بنك المستقبل” حول استعمال نظام تحويلات بديل غير معتمد لإكمال العمليات المصرفية.
كما قال أن التحول إلى نظام بديل تم نتيجة إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية الموضوعة، مستغلا بذلك سيطرة بنكي “ملي إيران” و”صادرات إيران” التشغيلية على “بنك المستقبل” وتوجيه سياساته بالإضافة تبعيتهما في نفس الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد

This site is registered on wpml.org as a development site.