19 مايو 2021
(MENAFN)أشارت النيابة العامة البحرينية، يوم الثلاثاء 18 من شهر مايو، بأنها نقلت ملف “بنك المستقبل” والبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى إلى المحكمة الجنائية بتهم حول غسيل الأموال والتحايل على العقوبات.
حيث صرّح النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، بأنه باشر التحقيقات المكثفة التي تقوم بها النيابة العامة البحرينية حول جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي “بنك المستقبل” بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المتعلّقة بها، والتي حدثت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، فقد تم إظهار ممارسات مصرفية أخرى تمت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى “بنك المستقبل” حول استعمال نظام تحويلات بديل غير معتمد لإكمال العمليات المصرفية.
كما قال أن التحول إلى نظام بديل تم نتيجة إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية الموضوعة، مستغلا بذلك سيطرة بنكي “ملي إيران” و”صادرات إيران” التشغيلية على “بنك المستقبل” وتوجيه سياساته بالإضافة تبعيتهما في نفس الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
06 أكتوبر 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع “بريق الرتاج” لتقديم تمويل عقاري ميسر لعملائه
29 سبتمبر 2024
وقع اتفاقية شراكة مع شركة “نسيج” بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة لعملائه
18 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة للتملك في مشروع “فلل وشقق الثريا”
17 سبتمبر 2024
في إطار التزامه بالاستثمار في التمويل المستدام وتعزيز مسؤوليته الاجتماعية.. بنك البحرين والكويت يحقق جملة من الإنجازات النوعية في مجال الاستدامة
16 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع يوسف خليل المؤيد وأولاده لمنح عملائه قروض ميسرة لشراء سيارات جديدة
08 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يرحب بانضمام السيد ياسر الشريفي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة
26 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يقدم تمويلات عقارية بمزايا تنافسية لتملك وحدات مراسي البحرين
25 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزة بجائزة 500 ألف دينار بحريني من “الهيرات”
20 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يطلق باقة جديدة من حلول التمويلات العقارية عبر منصة “بيتي”
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد