اخبار المالية

الكويت تصعد إجراءات غسل الأموال في الشركات

14 مايو 2019

(MENAFN) أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية يوم الاثنين عن إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال.

كشف مرسوم صادر عن الوزارة أنه يتعين على شركات التأمين والوسطاء والمؤسسات العاملة في مجال العقارات والذهب والصرافة توظيف مراقب كويتي للتحقيق في مزاعم حول غسل الأموال.

أوقفت الوزارة مؤخرًا الشركات المرتبطة بالتجارة والعقارات والمعارض بسبب التحويلات المالية غير الشفافة.

أظهرت الأشهر من المراقبة الدقيقة من قبل المنظمين أنه لم يتم تحديد كيانات صريحة للاستثمار أو الأهداف التجارية فيما يتعلق بالأموال المستلمة.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد