اخبار المالية

الكويت تكافح غسل الأموال ضد شركات مخالفة

28 يناير 2021

(MENAFN)صرحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر يناير، بأن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المملوكة من قبلها أصدرت 669 تدبيرًا احترازيًا ضد شركات مخالفة في 2020.
وأشارت الوزارة، ، في تقرير صحفي يوم الأربعاء 27 من شهر يناير، إلى أن التدابير شملت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة منها 254 شركة عقارية و11 شركة صرافة و95 شركة مجوهرات و24 شركة تأمين.
وبينت أن التدابير شملت أيضاً أمراً بإلزام 205 شركات بالعمل بإجراءات محددة لتتناسب مع القانون والابتعاد عن المخالفات، مشيرة إلى أن الأوامر توزعت على 148 شركة عقارية وسبع شركات صرافة و ثماني شركات تأمين و42 شركة مجوهرات.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد