اخبار المالية

المركزي الإماراتي يكشف ارتفاع المخاطر لغسل الأموال

20 سبتمبر 2021

(MENAFN)أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان يوم الأحد الموافق 19 ايلول، عن ارتفاع المخاطر لتدفقات نقدية غير مشروعة بسبب أزمة فيروس كورونا تتضمن غسل الأموال الى جانب دعم الإرهاب.

وأشار البيان الى أن ارتفاع العاملين مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال في عام 2020، واستخدم التجارة الإلكترونية لغسل الأموال.

كما أوضح التقرير أن “الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية. بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال”.

في حين صرّح المصرف المركزي بازدياد عدد من يسمّون ب “بغال المال” هم أشخاص يستقبلون أموالا غير قانونية في حساباتهم البنكية لتخزينها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويستقطبون على عمولة أمام خدماتهم، وقال أن الحسابات تكون مملوكة في الغالب لأفراد من مالكي الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد