21 أبريل 2021
(MENAFN)وافق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 20 من شهر أبريل، على قانون “مكافحة غسيل الأموال”.
حيث يبيّن القانون، على إعادة تعريف غسيل الأموال، وأيضا زيادة العقوبات واتباع مقتضيات القانون مع المعايير الدولية، وذلك تبعًا لمراسل الأناضول، الذي حضر جلسة النواب.
كما بيّن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بـ”تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”.
وقد كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن في تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في اجتماع رسمي، عن أن “قانون مكافحة غسل الأموال من شأنه إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.
كما جاءت الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، بعد وضع مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في تاريخ 25 فبراير/شباط السابق، المغرب تحت اللائحة الرمادية، التي شملت 17 دولة.
19 فبراير 2025
“بنك لبحرين والكويت” يستحوذ على الخدمات المصرفية للأفراد في بنك إتش إس بي سي البحرين
27 يناير 2025
“بنك البحرين والكويت” يدعو عملائه للحصول على تمويل “تسهيل” و”مزايا” لشراء مسكن أحلامهم
23 يناير 2025
بنك البحرين والكويت.. راعي ذهبي للنسخة الثالثة من معرض “ضو المرايا”
22 يناير 2025
الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم مجموعة بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق
15 يناير 2025
بنك البحرين والكويت يوقع شراكة استراتيجية مع شركة مطار البحرين لتطوير قرية الشحن السريع
08 يناير 2025
بنك البحرين والكويت والشركة العالمية لخدمات الدفع يقدمان أول حل متقدم من نوعه في البحرين لمنع الاحتيال في خدمات المحفظة الإلكترونية
26 ديسمبر 2024
بنك البحرين والكويت يدعم موسم “أعياد البحرين” كراعٍ ذهبي بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض
24 نوفمبر 2024
بنك البحرين والكويت يقدم قروضاً عقارية للراغبين في امتلاك قطع أراضٍ في مشروع “الساية”
17 نوفمبر 2024
بالشراكة مع “مجوهرات آسيا”.. بنك البحرين والكويت يقدم حزمة من العروض الحصرية لعملائه في معرض الجواهر العربية 2024
12 نوفمبر 2024
بموجب شراكته مع “درة البحرين”.. بنك البحرين والكويت يقدم فرص تمويل تنافسية لعملائه للتملك في مشروع “جوهرة المرجان”
12 نوفمبر 2024
بنك البحرين والكويت وشركة السيارات الأوروبية “Euro Motors” يطلقان عروض حصرية على قروض السيارات لعملائها
07 نوفمبر 2024
“بنك البحرين والكويت” يمنح مبلغ إجمالي قدره 110 ألف دينار بحريني للفائزين في سحوبات أكتوبر من “الهيرات”
05 نوفمبر 2024
كجزء من مبادرات البنك نحو التحول الرقمي بنك البحرين والكويت يضيف محفظة “Google” إلى مجموعة محافظه الإلكترونية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد