21 أبريل 2021
(MENAFN)وافق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 20 من شهر أبريل، على قانون “مكافحة غسيل الأموال”.
حيث يبيّن القانون، على إعادة تعريف غسيل الأموال، وأيضا زيادة العقوبات واتباع مقتضيات القانون مع المعايير الدولية، وذلك تبعًا لمراسل الأناضول، الذي حضر جلسة النواب.
كما بيّن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بـ”تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”.
وقد كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن في تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في اجتماع رسمي، عن أن “قانون مكافحة غسل الأموال من شأنه إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.
كما جاءت الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، بعد وضع مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في تاريخ 25 فبراير/شباط السابق، المغرب تحت اللائحة الرمادية، التي شملت 17 دولة.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد