10 نوفمبر 2022
(MENAFN) شدد وزير الاقتصاد معالي عبد الله بن طوق المري، على أن الإمارات تعد ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب هو إحدى الركائز الأساسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ظل مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مبيناً أن الدولة عملت في الفترة السابقة على تحسين منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تضم مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تنفيذ بنود تلك السياسات والرقابة المواصلة على أكمل وجه، عبر بنية تحتية متطورة تكنولوجياً تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات.
تم ذكر ذلك في مؤتمر طاولة مستديرة لمديري عموم مسجلي الشركات في الدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، وتم في المؤتمر إقرار خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، في المرحلة القادمة لاكمال منظومة المنتفع الحقيقي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).
في حين تمت مناقشة إطار الامتثال الوطني ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والإطار القانوني لدولة الإمارات لكبح إساءة استعمال الأشخاص الاعتبارية، ودور الإدارة العليا في جهة التسجيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة عدم الإرهاب وتنفيذ نهج قائم على المخاطر.
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
26 مارس 2025
بنك البحرين والكويت: بدء العد التنازلي للتأهل لربح أكثر من مليون دينار بحريني من “الهيرات” ل 140 فائز
26 فبراير 2025
بنك البحرين والكويت يقدم عروض حصرية على قروض السيارات بالتعاون مع “فيرست موتورز”
24 فبراير 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
19 فبراير 2025
“بنك لبحرين والكويت” يستحوذ على الخدمات المصرفية للأفراد في بنك إتش إس بي سي البحرين
27 يناير 2025
“بنك البحرين والكويت” يدعو عملائه للحصول على تمويل “تسهيل” و”مزايا” لشراء مسكن أحلامهم
23 يناير 2025
بنك البحرين والكويت.. راعي ذهبي للنسخة الثالثة من معرض “ضو المرايا”
22 يناير 2025
الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم مجموعة بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق
15 يناير 2025
بنك البحرين والكويت يوقع شراكة استراتيجية مع شركة مطار البحرين لتطوير قرية الشحن السريع
08 يناير 2025
بنك البحرين والكويت والشركة العالمية لخدمات الدفع يقدمان أول حل متقدم من نوعه في البحرين لمنع الاحتيال في خدمات المحفظة الإلكترونية
26 ديسمبر 2024
بنك البحرين والكويت يدعم موسم “أعياد البحرين” كراعٍ ذهبي بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض
24 نوفمبر 2024
بنك البحرين والكويت يقدم قروضاً عقارية للراغبين في امتلاك قطع أراضٍ في مشروع “الساية”
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد