10 نوفمبر 2022
(MENAFN) شدد وزير الاقتصاد معالي عبد الله بن طوق المري، على أن الإمارات تعد ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب هو إحدى الركائز الأساسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ظل مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مبيناً أن الدولة عملت في الفترة السابقة على تحسين منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تضم مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تنفيذ بنود تلك السياسات والرقابة المواصلة على أكمل وجه، عبر بنية تحتية متطورة تكنولوجياً تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات.
تم ذكر ذلك في مؤتمر طاولة مستديرة لمديري عموم مسجلي الشركات في الدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، وتم في المؤتمر إقرار خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، في المرحلة القادمة لاكمال منظومة المنتفع الحقيقي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).
في حين تمت مناقشة إطار الامتثال الوطني ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والإطار القانوني لدولة الإمارات لكبح إساءة استعمال الأشخاص الاعتبارية، ودور الإدارة العليا في جهة التسجيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة عدم الإرهاب وتنفيذ نهج قائم على المخاطر.
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
06 أكتوبر 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع “بريق الرتاج” لتقديم تمويل عقاري ميسر لعملائه
29 سبتمبر 2024
وقع اتفاقية شراكة مع شركة “نسيج” بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة لعملائه
18 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة للتملك في مشروع “فلل وشقق الثريا”
17 سبتمبر 2024
في إطار التزامه بالاستثمار في التمويل المستدام وتعزيز مسؤوليته الاجتماعية.. بنك البحرين والكويت يحقق جملة من الإنجازات النوعية في مجال الاستدامة
16 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع يوسف خليل المؤيد وأولاده لمنح عملائه قروض ميسرة لشراء سيارات جديدة
08 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يرحب بانضمام السيد ياسر الشريفي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة
26 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يقدم تمويلات عقارية بمزايا تنافسية لتملك وحدات مراسي البحرين
25 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزة بجائزة 500 ألف دينار بحريني من “الهيرات”
20 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يطلق باقة جديدة من حلول التمويلات العقارية عبر منصة “بيتي”
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد