اخبار المالية

شركة صرافة في الإمارات تخضع لعواقب مالية

24 أبريل 2021

(MENAFN)وضع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وذلك تبعًا لسياسات المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 حول التصدي لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب ودعم التنظيمات غير المشروعة.
حيث أشارت نتائج الدراسة الذي أتمه المصرف المركزي إلى أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات التصدي لغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضعيف، ، وذلك تبعًا لصحيفة “البيان” الإماراتية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس 22 من شهر أبريل.
وكما راجع المصرف المركزي سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، حيث قام في تاريخ في 18 نيسان/ أبريل الحالي بوضع غرامة مالية تبلغ 496 ألف درهم.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد