24 أبريل 2021
(MENAFN)وضع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وذلك تبعًا لسياسات المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 حول التصدي لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب ودعم التنظيمات غير المشروعة.
حيث أشارت نتائج الدراسة الذي أتمه المصرف المركزي إلى أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات التصدي لغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضعيف، ، وذلك تبعًا لصحيفة “البيان” الإماراتية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس 22 من شهر أبريل.
وكما راجع المصرف المركزي سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، حيث قام في تاريخ في 18 نيسان/ أبريل الحالي بوضع غرامة مالية تبلغ 496 ألف درهم.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد