09 أغسطس 2022
(MENAFN) صرحت هيئة النزاهة في العراق، يوم الاثنين الموافق 8 آب، التحقيق في صفقة بين بنك الرافدين الحكومي وشركة (بوابة عشتار) شرطه الجزائي 600 مليون دولار أمريكي.
كما قالت الهيئة في مؤتمر صحفي : “تم ربط القضية الواردة إليها من لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حققت فيها، لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة”.
كذلك اكملت أنها “طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة المالية، ومحضر اللجنة الفنية المنبثقة من توصيات التحقيق الإداري”، ونوهت الهيئة على أنها “خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثله القانوني، ولم ترد الإجابة”.
في حين وضحت أن “تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر بدوره وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني”.
وزادت ايضاً: “استكملنا إجراءات التحقيق والتدقيق التي أفضت إلى إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب”.
MENAFN09082022000045014146ID1104667756
MENAFN09082022000045014146ID1104667756
24 نوفمبر 2024
بنك البحرين والكويت يقدم قروضاً عقارية للراغبين في امتلاك قطع أراضٍ في مشروع “الساية”
17 نوفمبر 2024
بالشراكة مع “مجوهرات آسيا”.. بنك البحرين والكويت يقدم حزمة من العروض الحصرية لعملائه في معرض الجواهر العربية 2024
12 نوفمبر 2024
بموجب شراكته مع “درة البحرين”.. بنك البحرين والكويت يقدم فرص تمويل تنافسية لعملائه للتملك في مشروع “جوهرة المرجان”
12 نوفمبر 2024
بنك البحرين والكويت وشركة السيارات الأوروبية “Euro Motors” يطلقان عروض حصرية على قروض السيارات لعملائها
07 نوفمبر 2024
“بنك البحرين والكويت” يمنح مبلغ إجمالي قدره 110 ألف دينار بحريني للفائزين في سحوبات أكتوبر من “الهيرات”
05 نوفمبر 2024
كجزء من مبادرات البنك نحو التحول الرقمي بنك البحرين والكويت يضيف محفظة “Google” إلى مجموعة محافظه الإلكترونية
04 نوفمبر 2024
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
04 نوفمبر 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع "بيجاسس للعقارات" لتقديم تمويلات ميسرة لعملائه
28 أكتوبر 2024
بنك البحرين والكويت يختتم حملته الصيفية للبطاقات الائتمانية بفوز 116 عميلاً
06 أكتوبر 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع “بريق الرتاج” لتقديم تمويل عقاري ميسر لعملائه
29 سبتمبر 2024
وقع اتفاقية شراكة مع شركة “نسيج” بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة لعملائه
18 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة للتملك في مشروع “فلل وشقق الثريا”
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد