اخبار المالية

هيئة النزاهة في العراق تسجل صفقة بمبلغ 600 مليون دولار

09 أغسطس 2022

(MENAFN) صرحت هيئة النزاهة في العراق، يوم الاثنين الموافق 8 آب، التحقيق في صفقة بين بنك الرافدين الحكومي وشركة (بوابة عشتار) شرطه الجزائي 600 مليون دولار أمريكي.

كما قالت الهيئة في مؤتمر صحفي : “تم ربط القضية الواردة إليها من لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حققت فيها، لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة”.

كذلك اكملت أنها “طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة المالية، ومحضر اللجنة الفنية المنبثقة من توصيات التحقيق الإداري”، ونوهت الهيئة على أنها “خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثله القانوني، ولم ترد الإجابة”.

في حين وضحت أن “تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر بدوره وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني”.

وزادت ايضاً: “استكملنا إجراءات التحقيق والتدقيق التي أفضت إلى إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب”.

MENAFN09082022000045014146ID1104667756

MENAFN09082022000045014146ID1104667756

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد