09 أغسطس 2022
(MENAFN) صرحت هيئة النزاهة في العراق، يوم الاثنين الموافق 8 آب، التحقيق في صفقة بين بنك الرافدين الحكومي وشركة (بوابة عشتار) شرطه الجزائي 600 مليون دولار أمريكي.
كما قالت الهيئة في مؤتمر صحفي : “تم ربط القضية الواردة إليها من لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حققت فيها، لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة”.
كذلك اكملت أنها “طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة المالية، ومحضر اللجنة الفنية المنبثقة من توصيات التحقيق الإداري”، ونوهت الهيئة على أنها “خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثله القانوني، ولم ترد الإجابة”.
في حين وضحت أن “تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر بدوره وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني”.
وزادت ايضاً: “استكملنا إجراءات التحقيق والتدقيق التي أفضت إلى إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب”.
MENAFN09082022000045014146ID1104667756
MENAFN09082022000045014146ID1104667756
12 مايو 2025
بنك البحرين والكويت يسلّم 140 فائزاً جوائز بإجمالي أكثر من مليون دينار بحريني
04 مايو 2025
بنك البحرين والكويت يمنح عملائه تسهيلات مالية لتملّك فلل فاخرة وشقق في جزيرة الريف
30 أبريل 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025
26 مارس 2025
بنك البحرين والكويت: بدء العد التنازلي للتأهل لربح أكثر من مليون دينار بحريني من “الهيرات” ل 140 فائز
26 فبراير 2025
بنك البحرين والكويت يقدم عروض حصرية على قروض السيارات بالتعاون مع “فيرست موتورز”
24 فبراير 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
19 فبراير 2025
“بنك لبحرين والكويت” يستحوذ على الخدمات المصرفية للأفراد في بنك إتش إس بي سي البحرين
27 يناير 2025
“بنك البحرين والكويت” يدعو عملائه للحصول على تمويل “تسهيل” و”مزايا” لشراء مسكن أحلامهم
23 يناير 2025
بنك البحرين والكويت.. راعي ذهبي للنسخة الثالثة من معرض “ضو المرايا”
22 يناير 2025
الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم مجموعة بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد