اخبار المالية

الكويت تقر 56 إجراء وقائي لمكافحة غسل الأموال

05 نوفمبر 2020

(MENAFN) صرحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بأن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المملوكة لها أقرت 56 اجراءً وقائيًا على الشركات المخالفة في شهر تشرين أول/أكتوبر السابق.

أشارت الوزارة، في تقرير صحفي يوم الاربعاء 4 من شهر نوفمبر، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ )، إلى أن الإجراءات الوقائية شملت إعطاء إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة و لشركتي تأمين و17 لشركات مجوهرات.

وبينت أن هذه الإجراءات شملت أيضاً تنبيهًا لثلاث شركات مجوهرات باتباع قوانين محددة لتتبع القانون والابتعاد عن المخالفات.

كما قالت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت سياسات الترخيص لحوالي 34 طلب إنشاء في نفس الشهر منها 27 شركة عقارية وسبع شركات مجوهرات.

 

MENAFN05112020000045011134ID1101075253

MENAFN05112020000045011134ID1101075253

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد