05 نوفمبر 2020
(MENAFN) صرحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بأن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المملوكة لها أقرت 56 اجراءً وقائيًا على الشركات المخالفة في شهر تشرين أول/أكتوبر السابق.
أشارت الوزارة، في تقرير صحفي يوم الاربعاء 4 من شهر نوفمبر، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ )، إلى أن الإجراءات الوقائية شملت إعطاء إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة و لشركتي تأمين و17 لشركات مجوهرات.
وبينت أن هذه الإجراءات شملت أيضاً تنبيهًا لثلاث شركات مجوهرات باتباع قوانين محددة لتتبع القانون والابتعاد عن المخالفات.
كما قالت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت سياسات الترخيص لحوالي 34 طلب إنشاء في نفس الشهر منها 27 شركة عقارية وسبع شركات مجوهرات.
MENAFN05112020000045011134ID1101075253
MENAFN05112020000045011134ID1101075253
29 سبتمبر 2024
وقع اتفاقية شراكة مع شركة “نسيج” بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة لعملائه
18 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يقدم قروض عقارية ميسرة للتملك في مشروع “فلل وشقق الثريا”
17 سبتمبر 2024
في إطار التزامه بالاستثمار في التمويل المستدام وتعزيز مسؤوليته الاجتماعية.. بنك البحرين والكويت يحقق جملة من الإنجازات النوعية في مجال الاستدامة
16 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع يوسف خليل المؤيد وأولاده لمنح عملائه قروض ميسرة لشراء سيارات جديدة
08 سبتمبر 2024
بنك البحرين والكويت يرحب بانضمام السيد ياسر الشريفي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة
26 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يقدم تمويلات عقارية بمزايا تنافسية لتملك وحدات مراسي البحرين
25 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزة بجائزة 500 ألف دينار بحريني من “الهيرات”
20 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يطلق باقة جديدة من حلول التمويلات العقارية عبر منصة “بيتي”
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد