04 أغسطس 2019
(MENAFN) أكّدت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس السبت إبرام مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية ” لتعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
أبرم المذكرة علي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإمارات، والعميد عتيبي المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية.
وتسعى المذكرة إلى إيجاد ” إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب”.
وعقد الجانبان اجتماعا للتحدث بشأن توحيد الجهود والتعاون المتواصل مع المجتمع الدولي في الأمور التي تخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد