27 مارس 2021
(MENAFN)صرح المكتب التنفيذي للتصدي لغسل الأموال ودعم الإرهاب في الإمارات، بوضع أنظمة التقنية للترصّد للجرائم المالية، عن طريق دراسة وجمع المعلومات وفحصها ودراستها ومن ثم إرسالها للسلطات المختصة، لاتباع السياسات المهمة.
حيث تتضمن هذه الأنظمة برنامج (goAML) لدراسة البيانات المصرفية المشبوهة وتحليلها وأخذ الإجراءات القانونية حولها، وبرنامج (IEMS) للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص، وجهات إنفاذ واتباع القانون في الدولة، وبرنامج “فوري تيك” الذي يسمح اتباع السياسات الفورية التي تتعلق حول الأمور المالية المتعلقة بمكافحة تفشي أسلحة الدمار الشامل.
بالإضافة إلى وجود منصة “نظام الجمركي الموحد” الإلكترونية الموحدة، تحت أفضل المعايير العالمية، التي ستساعد في المدى البعيد على تيسير التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع ومنع عمليات التهريب في الدولة.
08 أبريل 2026
بنك البحرين والكويت يكرّم 273 فائزًا بجوائز الهيرات الكبرى لشهر فبراير والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دينار بحريني
01 مارس 2026
بنك البحرين والكويت يفعّل نظام العمل الجزئي عن بُعد لموظفيه حرصًا على سلامة الموظفين والعملاء وضمان استمرارية الخدمات
24 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يفصح عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
19 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يطلق حملة ترويجية لحاملي بطاقاته الائتمانية تتيح لهم فرصة ربح سيارة جيتور G700 موديل 2026
16 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت شريك حصري مصرفي لفعالية “كونكورس البحرين الملكي” 2026 ولمدة 3 أعوام تجربة استثنائية تستضيف فيها البحرين روائع السيارات العالمية الحصرية
15 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه للإيداع في “الهيرات” للتأهل لجوائز فبراير الكبرى
11 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس راعيان رسميان لخيمة الريتز كارلتون الرمضانية
08 فبراير 2026
3 فائزين سيحصلون على التمويل بدون فوائد.. بنك البحرين والكويت يطلق حملة تمويل السيارات لشهر رمضان
05 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزين بجوائز “الهيرات” الكبرى لديسمبر وموجة جديدة من الجوائز الكبرى لشهر فبراير
26 يناير 2026
بنك البحرين والكويت: عروض وخدمات ومكافآت مميزة لتعزيز تجربة زوار معرض الخريف 2026
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد