20 سبتمبر 2021
(MENAFN)أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان يوم الأحد الموافق 19 ايلول، عن ارتفاع المخاطر لتدفقات نقدية غير مشروعة بسبب أزمة فيروس كورونا تتضمن غسل الأموال الى جانب دعم الإرهاب.
وأشار البيان الى أن ارتفاع العاملين مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال في عام 2020، واستخدم التجارة الإلكترونية لغسل الأموال.
كما أوضح التقرير أن “الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية. بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال”.
في حين صرّح المصرف المركزي بازدياد عدد من يسمّون ب “بغال المال” هم أشخاص يستقبلون أموالا غير قانونية في حساباتهم البنكية لتخزينها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويستقطبون على عمولة أمام خدماتهم، وقال أن الحسابات تكون مملوكة في الغالب لأفراد من مالكي الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.
28 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025
20 يوليو 2025
مصرف البحرين المركزي يوافق على تحويل الاعمال المصرفية للأفراد من بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود فرع البحرين إلى بنك البحرين والكويت
16 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يقدّم تمويلاً ميسّراً خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز
09 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه لتحديث بياناتهم من خلال استمارة “اعرف عميلك” لربح جوائز نقدية
08 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يفخر بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج“Grow” و يرحب بانضمام 20 خريجًا بحرينيًا
03 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت ينظم جلسة توعوية للإدارة التنفيذية حول الأصول الرقمية بالتعاون مع شركة رين
02 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن برنامج جوائز “الهيرات” الأضخم في تاريخه بمجموع 5 مليون دينار لأكثر من 2,000 فائز
01 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس” يوقّعان مذكرة تفاهم مع بتلكو إحدى شركات Beyon لتعزيز تجربة العملاء
16 يونيو 2025
خصم 20% على الخطوط الجوية التركية عند استخدام بطاقات بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس”
15 يونيو 2025
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يتعاونان مع شركة أرامكس لتسريع توسّع الخدمات اللوجستية في المنطقة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد