21 أبريل 2021
(MENAFN)وافق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 20 من شهر أبريل، على قانون “مكافحة غسيل الأموال”.
حيث يبيّن القانون، على إعادة تعريف غسيل الأموال، وأيضا زيادة العقوبات واتباع مقتضيات القانون مع المعايير الدولية، وذلك تبعًا لمراسل الأناضول، الذي حضر جلسة النواب.
كما بيّن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بـ”تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”.
وقد كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن في تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في اجتماع رسمي، عن أن “قانون مكافحة غسل الأموال من شأنه إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.
كما جاءت الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، بعد وضع مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في تاريخ 25 فبراير/شباط السابق، المغرب تحت اللائحة الرمادية، التي شملت 17 دولة.
28 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025
20 يوليو 2025
مصرف البحرين المركزي يوافق على تحويل الاعمال المصرفية للأفراد من بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود فرع البحرين إلى بنك البحرين والكويت
16 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يقدّم تمويلاً ميسّراً خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز
09 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه لتحديث بياناتهم من خلال استمارة “اعرف عميلك” لربح جوائز نقدية
08 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يفخر بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج“Grow” و يرحب بانضمام 20 خريجًا بحرينيًا
03 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت ينظم جلسة توعوية للإدارة التنفيذية حول الأصول الرقمية بالتعاون مع شركة رين
02 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن برنامج جوائز “الهيرات” الأضخم في تاريخه بمجموع 5 مليون دينار لأكثر من 2,000 فائز
01 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس” يوقّعان مذكرة تفاهم مع بتلكو إحدى شركات Beyon لتعزيز تجربة العملاء
16 يونيو 2025
خصم 20% على الخطوط الجوية التركية عند استخدام بطاقات بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس”
15 يونيو 2025
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يتعاونان مع شركة أرامكس لتسريع توسّع الخدمات اللوجستية في المنطقة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد