10 نوفمبر 2022
(MENAFN) شدد وزير الاقتصاد معالي عبد الله بن طوق المري، على أن الإمارات تعد ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب هو إحدى الركائز الأساسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ظل مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مبيناً أن الدولة عملت في الفترة السابقة على تحسين منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تضم مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تنفيذ بنود تلك السياسات والرقابة المواصلة على أكمل وجه، عبر بنية تحتية متطورة تكنولوجياً تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات.
تم ذكر ذلك في مؤتمر طاولة مستديرة لمديري عموم مسجلي الشركات في الدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، وتم في المؤتمر إقرار خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، في المرحلة القادمة لاكمال منظومة المنتفع الحقيقي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).
في حين تمت مناقشة إطار الامتثال الوطني ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والإطار القانوني لدولة الإمارات لكبح إساءة استعمال الأشخاص الاعتبارية، ودور الإدارة العليا في جهة التسجيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة عدم الإرهاب وتنفيذ نهج قائم على المخاطر.
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
16 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يقدّم تمويلاً ميسّراً خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز
09 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه لتحديث بياناتهم من خلال استمارة “اعرف عميلك” لربح جوائز نقدية
02 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن برنامج جوائز “الهيرات” الأضخم في تاريخه بمجموع 5 مليون دينار لأكثر من 2,000 فائز
01 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس” يوقّعان مذكرة تفاهم مع بتلكو إحدى شركات Beyon لتعزيز تجربة العملاء
12 مايو 2025
بنك البحرين والكويت يسلّم 140 فائزاً جوائز بإجمالي أكثر من مليون دينار بحريني
04 مايو 2025
بنك البحرين والكويت يمنح عملائه تسهيلات مالية لتملّك فلل فاخرة وشقق في جزيرة الريف
30 أبريل 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025
26 مارس 2025
بنك البحرين والكويت: بدء العد التنازلي للتأهل لربح أكثر من مليون دينار بحريني من “الهيرات” ل 140 فائز
26 فبراير 2025
بنك البحرين والكويت يقدم عروض حصرية على قروض السيارات بالتعاون مع “فيرست موتورز”
24 فبراير 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
19 فبراير 2025
“بنك لبحرين والكويت” يستحوذ على الخدمات المصرفية للأفراد في بنك إتش إس بي سي البحرين
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد