09 أغسطس 2022
(MENAFN) صرحت هيئة النزاهة في العراق، يوم الاثنين الموافق 8 آب، التحقيق في صفقة بين بنك الرافدين الحكومي وشركة (بوابة عشتار) شرطه الجزائي 600 مليون دولار أمريكي.
كما قالت الهيئة في مؤتمر صحفي : “تم ربط القضية الواردة إليها من لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حققت فيها، لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة”.
كذلك اكملت أنها “طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة المالية، ومحضر اللجنة الفنية المنبثقة من توصيات التحقيق الإداري”، ونوهت الهيئة على أنها “خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثله القانوني، ولم ترد الإجابة”.
في حين وضحت أن “تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر بدوره وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني”.
وزادت ايضاً: “استكملنا إجراءات التحقيق والتدقيق التي أفضت إلى إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب”.
MENAFN09082022000045014146ID1104667756
MENAFN09082022000045014146ID1104667756
01 مارس 2026
بنك البحرين والكويت يفعّل نظام العمل الجزئي عن بُعد لموظفيه حرصًا على سلامة الموظفين والعملاء وضمان استمرارية الخدمات
24 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يفصح عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
19 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يطلق حملة ترويجية لحاملي بطاقاته الائتمانية تتيح لهم فرصة ربح سيارة جيتور G700 موديل 2026
16 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت شريك حصري مصرفي لفعالية “كونكورس البحرين الملكي” 2026 ولمدة 3 أعوام تجربة استثنائية تستضيف فيها البحرين روائع السيارات العالمية الحصرية
15 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه للإيداع في “الهيرات” للتأهل لجوائز فبراير الكبرى
11 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس راعيان رسميان لخيمة الريتز كارلتون الرمضانية
08 فبراير 2026
3 فائزين سيحصلون على التمويل بدون فوائد.. بنك البحرين والكويت يطلق حملة تمويل السيارات لشهر رمضان
05 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزين بجوائز “الهيرات” الكبرى لديسمبر وموجة جديدة من الجوائز الكبرى لشهر فبراير
26 يناير 2026
بنك البحرين والكويت: عروض وخدمات ومكافآت مميزة لتعزيز تجربة زوار معرض الخريف 2026
11 يناير 2026
بنك البحرين والكويت يعلن تعيينه كمتعهد تغطية الاكتتاب والبنك المستلم لشركة “صلة الخليج”
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد