19 مايو 2021
(MENAFN)أشارت النيابة العامة البحرينية، يوم الثلاثاء 18 من شهر مايو، بأنها نقلت ملف “بنك المستقبل” والبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى إلى المحكمة الجنائية بتهم حول غسيل الأموال والتحايل على العقوبات.
حيث صرّح النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، بأنه باشر التحقيقات المكثفة التي تقوم بها النيابة العامة البحرينية حول جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي “بنك المستقبل” بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المتعلّقة بها، والتي حدثت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، فقد تم إظهار ممارسات مصرفية أخرى تمت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى “بنك المستقبل” حول استعمال نظام تحويلات بديل غير معتمد لإكمال العمليات المصرفية.
كما قال أن التحول إلى نظام بديل تم نتيجة إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية الموضوعة، مستغلا بذلك سيطرة بنكي “ملي إيران” و”صادرات إيران” التشغيلية على “بنك المستقبل” وتوجيه سياساته بالإضافة تبعيتهما في نفس الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
08 أبريل 2026
بنك البحرين والكويت يكرّم 273 فائزًا بجوائز الهيرات الكبرى لشهر فبراير والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دينار بحريني
01 مارس 2026
بنك البحرين والكويت يفعّل نظام العمل الجزئي عن بُعد لموظفيه حرصًا على سلامة الموظفين والعملاء وضمان استمرارية الخدمات
24 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يفصح عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
19 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يطلق حملة ترويجية لحاملي بطاقاته الائتمانية تتيح لهم فرصة ربح سيارة جيتور G700 موديل 2026
16 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت شريك حصري مصرفي لفعالية “كونكورس البحرين الملكي” 2026 ولمدة 3 أعوام تجربة استثنائية تستضيف فيها البحرين روائع السيارات العالمية الحصرية
15 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه للإيداع في “الهيرات” للتأهل لجوائز فبراير الكبرى
11 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس راعيان رسميان لخيمة الريتز كارلتون الرمضانية
08 فبراير 2026
3 فائزين سيحصلون على التمويل بدون فوائد.. بنك البحرين والكويت يطلق حملة تمويل السيارات لشهر رمضان
05 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزين بجوائز “الهيرات” الكبرى لديسمبر وموجة جديدة من الجوائز الكبرى لشهر فبراير
26 يناير 2026
بنك البحرين والكويت: عروض وخدمات ومكافآت مميزة لتعزيز تجربة زوار معرض الخريف 2026
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد