19 مايو 2021
(MENAFN)أشارت النيابة العامة البحرينية، يوم الثلاثاء 18 من شهر مايو، بأنها نقلت ملف “بنك المستقبل” والبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى إلى المحكمة الجنائية بتهم حول غسيل الأموال والتحايل على العقوبات.
حيث صرّح النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، بأنه باشر التحقيقات المكثفة التي تقوم بها النيابة العامة البحرينية حول جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي “بنك المستقبل” بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المتعلّقة بها، والتي حدثت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، فقد تم إظهار ممارسات مصرفية أخرى تمت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى “بنك المستقبل” حول استعمال نظام تحويلات بديل غير معتمد لإكمال العمليات المصرفية.
كما قال أن التحول إلى نظام بديل تم نتيجة إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية الموضوعة، مستغلا بذلك سيطرة بنكي “ملي إيران” و”صادرات إيران” التشغيلية على “بنك المستقبل” وتوجيه سياساته بالإضافة تبعيتهما في نفس الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
28 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025
20 يوليو 2025
مصرف البحرين المركزي يوافق على تحويل الاعمال المصرفية للأفراد من بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود فرع البحرين إلى بنك البحرين والكويت
16 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يقدّم تمويلاً ميسّراً خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز
09 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه لتحديث بياناتهم من خلال استمارة “اعرف عميلك” لربح جوائز نقدية
08 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يفخر بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج“Grow” و يرحب بانضمام 20 خريجًا بحرينيًا
03 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت ينظم جلسة توعوية للإدارة التنفيذية حول الأصول الرقمية بالتعاون مع شركة رين
02 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن برنامج جوائز “الهيرات” الأضخم في تاريخه بمجموع 5 مليون دينار لأكثر من 2,000 فائز
01 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس” يوقّعان مذكرة تفاهم مع بتلكو إحدى شركات Beyon لتعزيز تجربة العملاء
16 يونيو 2025
خصم 20% على الخطوط الجوية التركية عند استخدام بطاقات بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس”
15 يونيو 2025
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يتعاونان مع شركة أرامكس لتسريع توسّع الخدمات اللوجستية في المنطقة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد