20 سبتمبر 2021
(MENAFN)أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان يوم الأحد الموافق 19 ايلول، عن ارتفاع المخاطر لتدفقات نقدية غير مشروعة بسبب أزمة فيروس كورونا تتضمن غسل الأموال الى جانب دعم الإرهاب.
وأشار البيان الى أن ارتفاع العاملين مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال في عام 2020، واستخدم التجارة الإلكترونية لغسل الأموال.
كما أوضح التقرير أن “الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية. بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال”.
في حين صرّح المصرف المركزي بازدياد عدد من يسمّون ب “بغال المال” هم أشخاص يستقبلون أموالا غير قانونية في حساباتهم البنكية لتخزينها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويستقطبون على عمولة أمام خدماتهم، وقال أن الحسابات تكون مملوكة في الغالب لأفراد من مالكي الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.
26 أبريل 2026
مع فرصة للفوز بـ 100,000 دينار بحريني، وسيارة Jetour G700 ، والعديد من الجوائز الأخرى. بنك البحرين والكويت يطلق منصته في مراسي جاليريا بجوائز نقدية يومية تصل إلى 1,000 دينار بحريني
13 أبريل 2026
بنك البحرين والكويت يقدم تمويلات عقارية لعملائه لتملّك فلل مشروع “بيوت البديع”
13 أبريل 2026
بنك البحرين والكويت يطلق مجلسه الاستشاري للشباب (YAC) لتعزيز الابتكار ودمج التطلعات الشبابية في توجهاته الاستراتيجية
08 أبريل 2026
بنك البحرين والكويت يكرّم 273 فائزًا بجوائز الهيرات الكبرى لشهر فبراير والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دينار بحريني
01 مارس 2026
بنك البحرين والكويت يفعّل نظام العمل الجزئي عن بُعد لموظفيه حرصًا على سلامة الموظفين والعملاء وضمان استمرارية الخدمات
24 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يفصح عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
19 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يطلق حملة ترويجية لحاملي بطاقاته الائتمانية تتيح لهم فرصة ربح سيارة جيتور G700 موديل 2026
16 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت شريك حصري مصرفي لفعالية “كونكورس البحرين الملكي” 2026 ولمدة 3 أعوام تجربة استثنائية تستضيف فيها البحرين روائع السيارات العالمية الحصرية
15 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه للإيداع في “الهيرات” للتأهل لجوائز فبراير الكبرى
11 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس راعيان رسميان لخيمة الريتز كارلتون الرمضانية
08 فبراير 2026
3 فائزين سيحصلون على التمويل بدون فوائد.. بنك البحرين والكويت يطلق حملة تمويل السيارات لشهر رمضان
05 فبراير 2026
بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزين بجوائز “الهيرات” الكبرى لديسمبر وموجة جديدة من الجوائز الكبرى لشهر فبراير
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد