10 نوفمبر 2022
(MENAFN) شدد وزير الاقتصاد معالي عبد الله بن طوق المري، على أن الإمارات تعد ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب هو إحدى الركائز الأساسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ظل مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مبيناً أن الدولة عملت في الفترة السابقة على تحسين منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تضم مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تنفيذ بنود تلك السياسات والرقابة المواصلة على أكمل وجه، عبر بنية تحتية متطورة تكنولوجياً تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات.
تم ذكر ذلك في مؤتمر طاولة مستديرة لمديري عموم مسجلي الشركات في الدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، وتم في المؤتمر إقرار خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، في المرحلة القادمة لاكمال منظومة المنتفع الحقيقي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).
في حين تمت مناقشة إطار الامتثال الوطني ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والإطار القانوني لدولة الإمارات لكبح إساءة استعمال الأشخاص الاعتبارية، ودور الإدارة العليا في جهة التسجيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة عدم الإرهاب وتنفيذ نهج قائم على المخاطر.
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
MENAFN10112022000045014146ID1105160680
28 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025
20 يوليو 2025
مصرف البحرين المركزي يوافق على تحويل الاعمال المصرفية للأفراد من بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود فرع البحرين إلى بنك البحرين والكويت
16 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يقدّم تمويلاً ميسّراً خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز
09 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يدعو عملائه لتحديث بياناتهم من خلال استمارة “اعرف عميلك” لربح جوائز نقدية
08 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يفخر بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج“Grow” و يرحب بانضمام 20 خريجًا بحرينيًا
03 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت ينظم جلسة توعوية للإدارة التنفيذية حول الأصول الرقمية بالتعاون مع شركة رين
02 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت يعلن عن برنامج جوائز “الهيرات” الأضخم في تاريخه بمجموع 5 مليون دينار لأكثر من 2,000 فائز
01 يوليو 2025
بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس” يوقّعان مذكرة تفاهم مع بتلكو إحدى شركات Beyon لتعزيز تجربة العملاء
16 يونيو 2025
خصم 20% على الخطوط الجوية التركية عند استخدام بطاقات بنك البحرين والكويت و”كريدي مكس”
15 يونيو 2025
بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يتعاونان مع شركة أرامكس لتسريع توسّع الخدمات اللوجستية في المنطقة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد