BBK holds its Ordinary and Extraordinary General Meeting

29 Mar 2023

وافقت الجمعية العمومية الاعتيادية لبنك البحرين الكويت على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد، وما مجموعه 40,890,660 دينار بحريني. إضافة إلى أسهم منحة 5% من رأس المال المدفوع؛ أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة، وبما مجموعه 8,238,505 دينار بحريني، وأرباح نقدية إضافية واستثنائية تدفع لمرة واحدة بمناسبة احتفالات البنك بالذكرى السنوية الخمسين هي 5% من القيمة الاسمية للسهم؛ أي ما يعادل 5 فلس للسهم الواحد وبما مجموعه 8,178,132 دينار بحريني.

واعتمدت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت التي عقدت اليوم الثلاثاء في فندق الفورسيزنز محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 28/3/2023م، كما ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2022م وصادقت عليه، واستمعت لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2022م ، وللبيانات المالية بنهاية 31/12/2022م، وصادقت عليها.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 6,440,507 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد مبلغ 2,200,000 دينار بحريني للمسئولية الاجتماعية فيما يخص البنك وشركاته التابعة، واستقطاع مبلغ 1,542,731 دينار بحريني من الأرباح المستبقاة، وإقرار مبلغ 585,000 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2022م.

كما وافقت على بنود الاجتماع بما في ذلك التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26)من البيانات المالية، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن ع/ام 2022م ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه والمصادقة عليه، وتعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2023م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وانتخاب سبعة أعضاء في مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس (مارس 2023 – مارس 2026) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وابراء‏ ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

الجمعية غير العادية
بعد ذلك عقد بنك البحرين والكويت الجمعية العامة غير العادية، حيث اعتمد المساهمون محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/2/9م، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164,770,096 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم إلى مبلغ 173,008,601 دينار

بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة، وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس «رأس المال الصادر والمدفوع» والمادة (7) من النظام الأساسي «رأس المال الصادر والمدفوع» وفقا لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164,770,096 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم إلى مبلغ 173,008,601 ‎ ‏ دينار بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم، وتفويض مجلس الإدارة أو من يعيّنه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي